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乾照光电: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-16 10:40:17

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（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

厦门乾照光电股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月15日下午16:00以现场和通讯会议结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李敏华主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：一是《关于公司开展套期保值业务的议案》，为降低黄金价格波动对公司经营的影响，公司拟开展黄金期货及衍生品套期保值业务，投入金额不超过5000万元，该议案需提交股东大会审议；二是《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选姜建德为第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满，该议案同样需提交股东大会审议；三是《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，提议召开临时股东大会审议需由股东大会审议批准的议案。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议。

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