乐通股份: 2025年第三次临时股东大会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第三次临时股东大会会议决议公告）

证券代码：002319 证券简称：乐通股份公告编号：2025-062

珠海市乐通化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月8日下午14:30在广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长周宇斌主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月4日。

出席情况：共有38名股东及股东代理人参加，代表股份61,705,470股，占公司总股份的29.4576%。其中，现场参会股东2人，代表股份61,472,469股；网络投票股东36人，代表股份233,001股。

会议审议通过了以下议案：1. 换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事；2. 第七届董事会董事津贴及高级管理人员薪酬；3. 修订《公司章程》；4. 修订公司部分内部制度，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。

上海精诚申衡律师事务所杨爱东、王春杰律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序均符合法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。