永兴股份: 永兴股份第一届监事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：永兴股份第一届监事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-030

广州环投永兴集团股份有限公司第一届监事会第二十四次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，并于2025年8月8日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席王化平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。该议案经股东大会审议通过后，公司现任监事职务将相应解除，监事会职权由董事会审计委员会行使，《广州环投永兴集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于2025年8月9日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。广州环投永兴集团股份有限公司监事会2025年8月9日。