（原标题：关于召开股东会2025年第一次临时会议的通知）
证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-025 上海电气风电集团股份有限公司关于召开股东会2025年第一次临时会议的通知。股东会召开日期为2025年8月26日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室，时间为15点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
会议审议事项包括修订公司章程及其附件的议案、第三届董事会独立董事津贴的议案、选举第三届董事会非独立董事和独立董事。非累积投票议案为议案1和2，累积投票议案为选举非独立董事和独立董事。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案2、3、4。
股权登记日为2025年8月18日。股东可以通过现场、信函、传真、电子邮件等方式登记，现场登记时间为2025年8月22日9:00至16:00，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。公司联系方式为上海市徐汇区漕宝路115号，电话021-54961895。
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