（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-041
新晨科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长康路主持。共有276名股东及股东代理人出席，代表股份数为134,802,180股，占公司有表决权股份总数的45.1508%。
会议审议通过了以下议案：1. 修订《新晨科技股份有限公司章程》；2. 修订公司部分制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、会计师事务所选聘制度、独立董事工作制度、关联交易管理制度、内部审计管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度；3. 修订《新晨科技股份有限公司2025年度-2027年度股东分红回报规划》；4. 购买董事及高级管理人员责任保险。
国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、周建刚律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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