梅雁吉祥: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告）

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议并通过以下决议：

一、提名刘大洪先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，因倪洁云女士连任独立董事六年期满不再担任相关职务。刘大洪先生将担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，其任职资格需经上海证券交易所审核无异议。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、通过关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的决议，该议案亦需提交2025年第二次临时股东会审议。

三、确定召开2025年第二次临时股东会的时间、地点及议程。

以上决议均获得全体董事一致同意，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。详细信息见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。特此公告。广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会2025年8月9日。