华孚时尚: 2025年第二次临时股东会法律意见书内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会法律意见书）

北京市金杜（深圳）律师事务所接受华孚时尚股份有限公司委托，就2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年8月8日下午14:30在深圳市福田区长富金茂大厦59楼会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事长孙伟挺主持。

出席本次股东会的股东及股东代理人共335名，代表有表决权股份732,346,530股，占公司有表决权股份总数的45.6233%。其中，现场出席的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份714,637,162股；网络投票股东329名，代表有表决权股份17,709,368股。中小投资者共332名，代表有表决权股份19,658,768股。

会议审议通过了三项议案：1.《关于补选非独立董事的议案》，同意731,075,730股；2.《关联交易管理制度》，同意723,113,694股；3.《对外投资管理制度》，同意723,098,594股。各项议案均获得出席股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。