（原标题：关于二届三十五次董事会会议决议的公告）
南方电网综合能源股份有限公司二届三十五次董事会会议于2025年8月8日下午4:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，公司高级管理人员列席，董事长宋新明主持。会议审议通过了以下议案：1. 修订《董事会审计与风险委员会议事规则》；2. 修订《董事会提名委员会议事规则》；3. 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；4. 修订《董事会战略与投资委员会议事规则》；5. 修订《董事会授权董事长决策专题会议议事规则》；6. 修订《内幕信息知情人登记管理办法》；7. 修订《重大事项内部报告管理办法》；8. 修订《信息披露事务管理办法》；9. 修订《独立董事年报工作制度》；10. 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；11. 修订《安全生产管理规定》。所有议案均获得8票一致通过。会议符合《公司法》和公司章程的规定。备查文件为《南方电网综合能源股份有限公司二届三十五次董事会会议决议》。特此公告。南方电网综合能源股份有限公司董事会2025年8月9日。
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