（原标题：半年报董事会决议公告）
广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2025年8月7日以通讯方式召开，9名董事全部参与表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了三项议案。首先，《2025年半年度报告及其摘要》获得全票通过，详见公司于2025年8月9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关内容。其次，《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》也获得全票通过，该议案已由公司董事会审计委员会审议通过，具体内容同日披露在上述媒体。最后，会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后成员为：独立董事韦岗先生（主任委员）、独立董事刘运国先生、董事余少东先生，表决结果均为赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。广州海格通信集团股份有限公司董事会2025年8月9日。
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