（原标题：盛剑科技第三届董事会第十五次会议决议公告）
上海盛剑科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月6日以电子邮件等方式送达全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-057）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会审议前已经公司战略与ESG委员会、独立董事专门会议审议通过，根据公司2024年第一次临时股东大会及2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
备查文件包括第三届董事会独立董事第七次专门会议决议、第三届战略与ESG委员会第六次会议决议以及第三届董事会第十五次会议决议。
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