万憬能源: 公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-039

新疆万憬能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月8日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为14:00，网络投票时间为上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。会议地点为新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室。出席股东共118人，代表股份106,065,586股，占公司有表决权股份总数的25.6427%。

会议审议通过了以下议案：1. 关于公司监事会改革并修订《公司章程》的议案；2. 关于修改公司经营范围的议案；3. 关于修订公司内部治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易实施细则》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事专门会议制度》；4. 关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案。所有议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。北京市时代九和律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书。