万憬能源: 万憬能源2025年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：万憬能源2025年第三次临时股东大会法律意见书）

北京市时代九和律师事务所受新疆万憬能源股份有限公司委托，对2025年第三次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会由第五届董事会第二十六次会议决议召集，董事长主持，会议通知于2025年7月24日发布。7月28日收到股东钟志刚先生提交的临时提案，提议补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事，该提案于7月29日公告。

会议于2025年8月8日14:00在新疆阿克苏市召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。现场会议有3位股东及代理人出席，代表股份102,619,348股；网络投票有115位股东参与，代表股份3,446,238股。总计出席股东代表股份106,065,586股，占公司总股本的25.6427%。

会议审议通过了关于公司监事会改革并修订《公司章程》、修改公司经营范围、修订公司内部治理制度（包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易实施细则》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事专门会议制度》）及补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案。部分议案获得超过三分之二的有效表决权通过。会议表决程序合法有效。