科净源: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

北京科净源科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定内部管理机构设置等。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责。董事会每年至少召开两次定期会议，第一次会议审议年度报告，第二次会议审议需董事会审议的议案。临时会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。董事会议事程序要求董事充分了解议案内容，独立、审慎发表意见，确保决议合法合规。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及对外担保事项需三分之二以上董事同意。董事与决议事项有关联关系的，应回避表决。会议记录和决议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。

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