科净源: 董事会秘书工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2025年8月））

北京科净源科技股份有限公司董事会秘书工作制度主要内容如下：为促进公司规范运作，明确董事会秘书职责权限，根据相关法律法规和公司章程制定本制度。公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责，需具备秘书、管理、股权事务等工作经验，掌握财务、法律等知识，通过专业培训和资格考核。

董事会秘书主要职责包括负责公司信息披露事务、组织协调投资者关系管理、筹备董事会和股东会会议、确保信息保密、关注公司传闻、组织董事和高管培训、督促遵守法律法规等。公司应为其履职提供便利条件，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况。

任免程序方面，公司应在规定期限内聘任董事会秘书，原任秘书离职后3个月内重新聘任。董事会秘书离任前需接受离任审查并签署保密协议。公司解聘董事会秘书需有充分理由，不得无故解聘。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。

法律责任方面，董事会秘书违反法律法规或公司章程将承担相应责任。本制度经公司董事会审议批准后生效，由董事会负责解释。