*ST节能: 第十届董事会第七次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第七次临时会议决议公告）

神雾节能股份有限公司第十届董事会第七次临时会议于2025年8月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长朱林主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1、《关于公司拟对外投资的议案》：公司拟与通山县人民政府签署《低碳材料生产项目投资协议书》，计划在通山县经济开发区南林工业园内投资1.2亿元从事再生铜低碳材料研发与生产。董事会提请股东会授权董事长在投资总额范围内对拟新设合资公司适时增资、确定增资金额并签署相关文件。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于拟对外投资暨签署<低碳材料生产项目投资协议书>的公告》。审议结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过战略委员会审议，尚需提交股东会审议。

2、《关于公司拟设立控股子公司的议案》：公司拟与通山县同泰供应链有限公司、湖北中益铜业有限公司签订《投资合作协议书》共同设立通山神雾低碳材料科技有限公司。董事会提请股东会授权管理层办理设立控股子公司相关手续及签署协议。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于拟签订三方协议及设立控股子公司的公告》。审议结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过战略委员会审议，尚需提交股东会审议。

3、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》：公司拟定于2025年8月25日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。审议结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第十届董事会第七次临时会议决议和战略委员会会议决议。