（原标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告）
海控南海发展股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案。一是选举杨晓强先生为公司第八届董事会董事长，并补选其担任战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务，任期与第八届董事会一致。补选后各专门委员会成员名单已公布。
二是审议通过向控股股东海南省发展控股有限公司申请新增不超过人民币40000万元借款的议案，借款期限一年，年利率不高于同期金融机构贷款利率，无需提供担保，额度可循环使用。关联董事杨晓强、马珺、马东艳、林婵娟回避表决，该议案已获独立董事专门会议审议通过。
会议决议及详细内容见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网的相关公告。
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