龙江交通: 龙江交通第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：龙江交通第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告）

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会2025年第四次临时会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于更换公司董事的议案》，提名杨建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起，与第四届董事会一致。

2. 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》，同意将独立董事津贴标准调整为10万元/年（税前），关联董事邵华、曹春雷、王维舟、刘伟回避表决。

3. 《关于终止公司2021年限制性股票激励计划（草案）的议案》。

4. 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将用于实施2021年限制性股票激励计划的10,408,656股回购股份注销，注册资本由1,315,878,571元减少为1,305,469,915元。

5. 《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案》，同意将2024年向龙创公司提供的1800万元借款本金展期一年，关联董事尚云龙、王海龙、孔德楠回避表决。

6. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年8月26日14:00召开，审议更换董事、调整独立董事津贴、注销回购股份并减少注册资本、借款展期暨关联交易等议案。