（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告）
利欧集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年8月2日以电子邮件形式发出通知，并通过电话确认，于2025年8月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，合法有效。会议由董事长王相荣先生主持，与会董事审议并表决通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。具体内容详见公司2025年8月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于进行证券投资的公告》（公告编号：2025-036）。利欧集团股份有限公司董事会于2025年8月9日发布此公告。
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