海南发展: 2025年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-067

海控南海发展股份有限公司2025年第五次临时股东大会于2025年8月8日15:00在深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00。本次会议由第八届董事会召集，马珺女士主持。

出席本次会议的股东共796人，代表股份297,169,331股，占公司有表决权股份总数的35.1697%。中小股东795人，代表股份29,325,061股，占公司有表决权股份总数的3.4706%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、刘家杰律师见证了会议并出具了法律意见。

会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，总表决情况为：同意293,899,342股，占98.8996%；反对3,074,789股，占1.0347%；弃权195,200股，占0.0657%。中小股东表决情况为：同意26,055,072股，占88.8492%；反对3,074,789股，占10.4852%；弃权195,200股，占0.6656%。

北京市君合（广州）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规及公司章程规定，表决结果合法有效。