龙江交通: 龙江交通关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：龙江交通关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-038 黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月26日；本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统。会议召开的日期时间：2025年8月26日14点00分，地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室。网络投票时间为2025年8月25日15:00至2025年8月26日15:00。会议审议议案包括：关于更换公司董事的议案、关于调整公司独立董事津贴标准的议案、关于注销回购股份并减少注册资本的议案、关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案。其中议案3为特别决议议案，议案2、3、4对中小投资者单独计票，议案4涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年8月19日。登记日期为2025年8月21日上午9时至11时，下午13时至16时，地点为本公司董事会办公室。联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号董事会办公室，联系电话：0451-51688007。特此公告。黑龙江交通发展股份有限公司董事会2025年8月9日。