唯捷创芯: 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告）

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司于2025年8月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会，其职权由董事会风险与审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过取消监事会事项前，第四届监事会将继续履行监督职能。

修订《公司章程》方面，主要涉及取消监事会相关内容，调整股东大会表述为股东会，修改注册资本、法定代表人等条款。此外，新增条款明确公司股东会、董事会决议不成立的情形，以及控股股东、实际控制人的义务。

修订部分治理制度方面，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、股东会累积投票制实施细则、募集资金管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度，上述制度需提交股东大会审议通过后生效。修订后的制度全文将披露于上海证券交易所网站。

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