三木集团: 2025年第五次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第五次临时股东会决议公告）

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-73。福建三木集团股份有限公司2025年第五次临时股东会于2025年7月23日14:30在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室召开，采用现场投票及网络投票相结合的方式。会议由第十一届董事会召集，林昱董事长主持。共有147名股东参与，代表股份102,122,811股，占公司有表决权股份总数的21.9374％。中小股东145人，代表股份2,162,210股，占公司有表决权股份总数的0.4645％。

会议审议通过了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，总表决情况为：同意101,157,911股，占99.0552％；反对936,000股，占0.9165％；弃权28,900股，占0.0283％。中小股东表决情况为：同意1,197,310股，占55.3744％；反对936,000股，占43.2890％；弃权28,900股，占1.3366％。

福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师见证了会议并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。