水羊股份: 独立董事提名人声明与承诺（曾江洪）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（曾江洪））

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-043 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人水羊集团股份有限公司董事会提名曾江洪先生为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等的充分了解，认为其符合相关法律法规对独立董事的要求。被提名人通过了第三届董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立履职的利害关系。被提名人不存在不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等规定的独立董事任职资格和条件。被提名人已参加培训并取得相关培训证明，担任独立董事不会违反公务员法、中纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等多部门相关规定。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职，未为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务，不存在重大业务往来，最近十二个月内未具有前述情形。被提名人不是被中国证监会、证券交易所采取禁入措施或公开认定不适合担任上市公司董事的人员，未受到刑事处罚或行政处罚，未被立案调查或侦查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录，未因连续两次未亲自出席董事会会议被撤换，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。提名人保证声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。提名人：水羊集团股份有限公司董事会 2025年7月22日