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水羊股份: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-07-23 09:11:28

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（原标题：关于董事会换届选举的公告）

水羊集团股份有限公司第三届董事会任期将于2025年8月9日届满。公司根据相关法律法规及《公司章程》进行了董事会换届选举工作。2025年7月22日，公司召开第三届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人（含职工代表董事1名），独立董事3人。提名戴跃锋先生、张虎儿先生、黄晨泽先生为非独立董事候选人，曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士为独立董事候选人。上述候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性还需经深圳证券交易所备案审核无异议。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会就任前，第三届董事会将继续履行职责。公司对第三届董事会全体董事表示感谢。

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