水羊股份: 独立董事候选人声明与承诺（刘曙萍）内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明与承诺（刘曙萍））

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-048 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺。声明人刘曙萍作为水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人水羊集团股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。刘曙萍声明与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。刘曙萍已经通过第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系。刘曙萍不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。刘曙萍担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。刘曙萍具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。刘曙萍及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职。刘曙萍不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。刘曙萍在最近十二个月内不具有前十七项至第二十二项所列任一种情形，不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员，不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的人员，不是最近三十六个月内因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员，不是因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查尚未有明确结论意见的人员，最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录，不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换未满十二个月的人员。包括该公司在内，刘曙萍担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续担任独立董事未超过六年。刘曙萍完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。刘曙萍在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形的，将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。候选人（签署）：刘曙萍 2025年 7月 22日。