（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-072 成都唐源电气股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年7月22日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，董事长陈唐龙主持。会议审议通过两个议案：一是全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人徐玲、董国荣、费赟共同出资500万元人民币，在西藏自治区拉萨市设立合资公司西藏安智数联科技有限公司（暂定名）。二是同意公司以每1元注册资本对应1元人民币的价格对控股子公司成都唐源新材料科技有限责任公司增资1300万元，增资后唐源新材料注册资本将由200万元增至1500万元，其中公司认购933万元注册资本，股东成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)认购367万元注册资本。本次增资完成后，唐源新材料仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括公司第四届董事会第二次会议决议和董事会战略与发展委员会决议。成都唐源电气股份有限公司董事会2025年7月22日。
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