乐通股份: 第六届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：002319 证券简称：乐通股份公告编号：2025-057

珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2025年7月21日召开，会议应到董事7人，实际参会7人。会议由董事长周宇斌召集主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》，提名周宇斌、王韬光、周业军为第七届董事会非独立董事候选人。

二、审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，提名张踩峰、吴遵杰、何浩太为第七届董事会独立董事候选人。

三、审议通过《关于第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关议事规则。

五、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》。

六、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月8日召开临时股东大会。