（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）
广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会第十七次会议由董事长汤秀清先生召集，会议通知于2025年7月19日发出，于2025年7月22日召开并采取通讯方式表决，应出席董事8人，实际出席8人，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司2024年度利润分配方案实施完毕，每股派发0.53元现金股利，授予价格由6.50元/股调整为6.45元/股。该调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。关联董事雷群、韩守磊、陈文生回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
第二项议案为《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为授予条件已成就，同意以2025年7月22日为预留授予日，以6.45元/股的价格向27名激励对象授予91.80万股第二类限制性股票。关联董事同样回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。相关公告及意见详见巨潮资讯网。
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