（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事陈三联先生以通讯方式出席。会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。公司独立董事陈三联先生因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名余飞涛女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。余飞涛女士的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，提交股东大会审议。若当选，余飞涛女士将担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。
第二项议案为《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2025年8月7日14:30召开2025年第二次临时股东大会，审议关于收购浙江虎哥废物管理有限公司100%股权暨关联交易的议案。董事唐伟忠回避表决，其他董事7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
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