珠海中富: 第十一届董事会2025年第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会2025年第十二次会议决议公告）

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-056 珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第十二次会议通知于2025年7月21日发出，7月22日召开，应出席董事六人，实际出席六人。会议由董事长许仁硕主持，监事、高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》，河南中富饮料有限公司拟向银行申请960万元流动资金贷款，以名下不动产为贷款提供抵押，公司提供连带责任保证担保。

2. 审议通过《关于子公司对孙公司增资及购买设备的议案（一）》，杭州中富容器有限公司对上海富粤食品科技有限公司增资3000万元，用于租用工业厂房，购买建设无菌灌装生产线。

3. 审议通过《关于子公司对孙公司增资及购买设备的议案（二）》，沈阳中富瓶胚有限公司对沈阳富粤食品科技有限公司增资1000万元，购买建设拉罐灌装生产线。

4. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，在新疆乌鲁木齐市设立全资子公司新疆富粤食品科技有限公司，注册资本4000万元，拟建设饮料灌装生产线及配套PET瓶、瓶胚生产线项目。所有议案均获全票通过。