佳云科技: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年7月22日在深圳市罗湖区召开，会议通知于7月18日以电话及电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席7人，其中5位董事以通讯方式参会，会议由董事长王和平召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于转让全资子公司100%股权及子公司债权的议案》，认为此次转让有利于优化资产结构，降低经营成本，提升运营效率，符合公司战略发展及经营情况，该议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，公司名称拟变更为“广东佳云科技股份有限公司”，英文名称变更为“Jiayun Technology Inc.”，股票代码及简称不变，该议案也将提交2025年第三次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订案需提交2025年第三次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月7日15:30召开临时股东会。