（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-036 广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年7月21日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过多项议案，主要内容包括：公司符合向特定对象发行A股股票条件；审议通过向特定对象发行A股股票方案，发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，预计募集资金总额不超过130000万元，发行数量不超过67131773股，限售期为6个月；审议通过向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告、预案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东回报规划等议案；审议通过提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜；审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案；审议通过制定《市值管理制度》的议案；审议通过投资收购北京金源动力信息化测评技术有限公司55%股权的议案。
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