（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
仁东控股股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年7月22日召开，会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长刘长勇主持。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于补选非独立董事的议案》，提名李润华先生、郑雅女士为第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》，同意聘任马真女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见相关公告，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东会。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
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