龙蟠科技: 江苏龙蟠科技集团股份有限公司内部控制制度内容摘要_股票频道

（原标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司内部控制制度）

江苏龙蟠科技集团股份有限公司发布《内部控制制度》（2025年7月修订），旨在规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高风险管理水平，保护投资者合法权益。该制度涵盖内部控制的目标、原则、适用范围，强调内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。公司建立了规范的治理结构，明确决策、执行、监督职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。董事会负责内部控制体系的建立健全和有效实施，审计委员会监督内部控制的有效实施和自我评价。公司通过编制内部管理手册、加强人力资源政策、内部审计和法制教育，确保内部控制的有效性。制度还详细规定了风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内容，确保公司经营活动合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。