电投产融: 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告内容摘要

（原标题：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告）

国家电投集团产融控股股份有限公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金。公司收到深圳证券交易所出具的审核问询函后，会同相关中介机构对问题进行了核查、分析和研究，对重组报告书进行了修订、补充和完善。

主要修订内容包括：对相关释义进行了更新和补充；对发行股份购买资产情况、股权结构影响等进行了更新；对风险因素按重要性重新排序并更新部分表述；对标的公司历史沿革、主营业务发展情况、诉讼、仲裁和合法合规情况等内容进行了补充；对涉及立项、环保、行业准入等报批事项进行了更新；对发行价格和数量、股权结构影响进行了更新；对拟置入资产评估情况进行了更新；补充了《业绩承诺补偿协议之补充协议》相关内容；对行业竞争格局、盈利能力分析进行了更新；对同业竞争、关联交易情况进行了更新；对风险因素进行了重新排序和更新。

除上述修订外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。特此公告。国家电投集团产融控股股份有限公司董事会2025年7月23日。