中金辐照: 《中金辐照股份有限公司董事会议事规则》内容摘要_股票频道

（原标题：《中金辐照股份有限公司董事会议事规则》）

中金辐照股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会审议和决策涉及公司重大交易、对外担保、关联交易等事项，需根据交易金额和性质提交董事会或股东会审议。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开两次，临时会议在特定情况下召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，董事会会议档案保存期限不少于10年。