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仟源医药: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-07-22 21:20:36

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（原标题：独立董事工作制度）

山西仟源医药集团股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，规范公司运作。制度明确了独立董事的定义、任职条件、独立性要求、提名选举和更换程序、职责与履职方式以及履职保障等内容。独立董事应具备担任上市公司董事的资格，拥有相关专业知识和工作经验，且与公司及其主要股东、实际控制人不存在利害关系。独立董事需独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。公司设五名独立董事，至少包括一名会计专业人士。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事需亲自出席董事会会议，每年在公司现场工作时间不少于十五日。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保其有效行使职权。制度经公司股东会审议通过后生效。

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