沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告）

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-45

沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2025年7月22日以现场结合视频方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事徐永明主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，公司拟结合大类产品定位，按工艺流程对生产体系各制造单元进行专业化分工，提升产品、工艺专业化，以客户需求为中心，聚焦“需求到交付”核心价值流。

2. 审议通过《关于制定<沈阳机床股份有限公司市值管理制度>的议案》。

3. 审议通过《关于延长沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》，将本次发行相关决议的有效期延长12个月至2026年8月7日。关联董事张旭回避表决。

4. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案》，授权有效期延长12个月至2026年8月7日。关联董事张旭回避表决。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日发布的公告。