尚太科技: 第二届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）

石家庄尚太科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2025年7月21日召开，董事长欧阳永跃主持，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过多项议案。

审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，募集资金总额由不超过25亿元调整为不超过17.34亿元，用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目。审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》。

审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票回购价格的议案》，回购价格由22.51元/股调整为21.71元/股。审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》，回购注销1名离职激励对象已获授未解除限售的35,000股限制性股票。审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，10名激励对象共57,100股解除限售。

审议通过《关于提前终止回购公司股份的议案》，提前终止回购公司股份事项。审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，公司股本总额将由260,837,350股减至260,802,350股。审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟定于2025年8月11日召开临时股东会。