汉仪股份: 第二届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份公告编号：2025-029

北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2025年7月22日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长谢立群主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

1、《关于对外投资的议案》：公司拟以自有资金10,230.3433万元通过受让老股和增资方式购买上海皮东文化传媒有限公司139.6649万元注册资本，占其39.00%股权。董事会提请股东大会授权管理层签订投资协议及办理相关事宜。该议案已获第二届董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年8月7日召开第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票结合的方式，审议尚需股东大会审议的议案。

备查文件包括第二届董事会第二十五次会议决议。特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2025年7月23日