（原标题：沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十二次独立董事专门会议决议）
沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十二次独立董事专门会议于2025年7月22日以通讯方式召开，对公司第十届董事会第二十六次会议拟审议的两个议案进行了审核。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》。公司2024年第一次临时股东大会审议通过了本次发行相关议案，决议有效期至2025年8月7日。鉴于有效期即将届满且发行事项尚在进行中，决议有效期延长12个月至2026年8月7日。
会议还以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案》。根据2024年第一次临时股东大会决议，授权有效期至2025年8月7日。为确保发行工作顺利进行，提请股东大会将授权有效期延长12个月至2026年8月7日，授权范围和内容不变。独立董事哈刚、王英明、袁知柱同意将上述议案提交董事会及股东大会审议。沈阳机床股份有限公司2025年7月22日。
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