上海电气: 上海电气关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海电气关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601727证券简称：上海电气公告编号：临 2025-043 上海电气集团股份有限公司将于2025年8月8日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月8日的交易时间段。会议审议两项议案：1. 关于上海电气自动化集团香港有限公司为Broetje-Automation GmbH及其全资子公司提供3亿欧元担保额度的议案；2. 关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件的议案。第2项议案为特别决议议案，第1项议案对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月1日，A股股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。现场登记时间为2025年8月5日上午9:30－11:30，下午13:00－16:00，地点同上。联系地址为中国上海市黄浦区四川中路110号，联系电话8621－33261799，联系电子邮箱ir@shanghai-electric.com。会议费用由与会股东及股东代理人自理。