宣亚国际: 《董事会秘书工作细则》（2025年7月）内容摘要

（原标题：《董事会秘书工作细则》（2025年7月））

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在明确董事会秘书的职责权限，确保公司规范运作。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会和股东会会议、协调公司与监管机构及股东间的信息沟通等。董事会秘书需具备专业知识和良好职业道德，并取得深圳证券交易所颁发的资格证书。

细则规定了董事会秘书的任职资格，包括不得担任董事会秘书的情形，如受市场禁入措施、被公开谴责或处罚等。董事会秘书的主要职责涵盖信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、保密工作、法律法规培训等方面。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司应在聘任前向深圳证券交易所报送相关资料，确保候选人符合任职资格。董事会秘书空缺期间，董事会应指定人员代行职责，最长不超过三个月。董事会秘书离任前需接受离任审查并移交档案文件。

细则还规定了信息披露的具体要求，包括及时性、准确性、完整性和合规性，确保公司重大事件得到及时披露。公司应配合深圳证券交易所完成信息披露核查工作，并保持与交易所的联络畅通。