阳煤化工: 阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-035

阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。本次董事会议案全部获得通过。

董事会会议召开情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通知和议案于2025年7月14日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。本次董事会于2025年7月18日以通讯会议的方式召开。应到会董事9人，实际到会董事9人。公司监事知晓本次会议。

董事会会议审议情况：审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-037）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-036）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。阳煤化工股份有限公司董事会二〇二五年七月十九日