（原标题：浙数文化2025年第二次临时股东会文件）
浙报数字文化集团股份有限公司将于2025年7月25日14点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室，采取现场结合网络投票方式。会议议程包括关于公司董事2025年度考核与薪酬分配方案、关于公司监事2025年度考核与薪酬分配方案、关于增补公司独立董事的议案、股东提问及解答、会议表决、宣布会议表决结果和见证律师宣读法律意见书。
董事2025年度考核与薪酬分配方案中，董事长和控股股东委派的董事不在公司领取薪酬，董事何锋按高级管理人员考核与薪酬分配方案执行，职工董事按公司内部制度考核，独立董事实行15万元年薪津贴制，按季度发放。
监事2025年度考核与薪酬分配方案中，监事会主席按其分管工作考核，职工监事按公司内部制度考核，股东监事由派出单位考核并发放薪酬。公司已取消监事会设置，方案有效期至取消之日。
公司拟增补郑小林为独立董事，任期至第十届董事会届满。郑小林现任浙江大学计算机学院教授，具备相关任职资格。
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