（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-034
确成硅化学股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月17日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长阙伟东先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
会议审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设两个项目：“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”和“年产3.02万吨松厚剂项目”。项目预计总投资额9亿元人民币，其中“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”预计投资7亿元人民币，“年产3.02万吨松厚剂项目”预计投资2亿元人民币。资金来源为自有资金或其他自筹资金。未来公司将通过属地注册成立全资子公司作为运营公司。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-035）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
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