百利电气: 天津百利特精电气股份有限公司董事会九届五次会议决议公告内容摘要

（原标题：天津百利特精电气股份有限公司董事会九届五次会议决议公告）

天津百利特精电气股份有限公司董事会九届五次会议于2025年7月14日下午14:30召开，会议通知于2025年7月10日发出。应出席董事七名，实际出席七名，关联董事左小鹏先生、李洲先生、张建新先生在审议关联交易事项时回避表决。会议由董事左小鹏先生主持。

会议审议通过了三项议案：

一、审议通过《关于选举董事长、执行公司事务的董事长、法定代表人的议案》。李士骐先生因工作调整辞去公司董事、董事长、法定代表人及相关专业委员会职务。选举左小鹏董事为董事长、执行公司事务的董事长、法定代表人，任期与第九届董事会一致。

二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。选举左小鹏先生、徐洪海先生、李洲先生为战略发展委员会委员，左小鹏先生为主任委员；选举徐洪海先生、张玉利先生、左小鹏先生为薪酬与考核委员会委员，徐洪海先生为主任委员。其他专业委员会成员不变。

三、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。公司拟以非公开协议转让方式向控股股东天津液压机械（集团）有限公司转让持有的参股公司天津百利科技发展有限公司45%股权，交易价格为9,465,248.47元。交易完成后，公司将不再持有百利科技的股权。关联董事左小鹏先生、李洲先生、张建新先生回避表决，议案已获2025年第三次独立董事专门会议审议通过。