科创新源: 深圳科创新源新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：深圳科创新源新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则）

深圳科创新源新材料股份有限公司设立董事会战略委员会，并制定工作细则。委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于1名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项实施进行检查。委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议通知需提前5日发出，特殊情况可免除通知期限要求。委员应亲自出席会议，无法出席时可书面委托其他委员代为出席。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会有权邀请相关人员列席会议，提供解释和说明。所有参会人员对会议内容负有保密义务。本工作细则自董事会审议通过之日起生效。