（原标题：深圳科创新源新材料股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告）
深圳科创新源新材料股份有限公司于2025年7月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。修订原因是为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合最新的法律法规和公司实际情况。核心修订内容包括：调整公司治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节，删除“监事会”章节及相关“监事”表述。此外，修订涉及《公司章程》全篇，条目众多，包括但不限于股东会、董事会、股东大会、董事、高级管理人员、财务资助、关联交易、利润分配等方面。本次修订的制度中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《累积投票制实施细则》需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜。修订后的《公司章程》及其他相关制度已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
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