（原标题：第九届董事会第十次（临时）会议决议公告）
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-041
美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议于2025年7月11日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过多项议案，主要包括：
修订《公司章程》，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、备案手续。
审议通过公司符合发行股份购买资产条件，拟购买衡阳美年等11家公司股权及郑州美健等5家控股子公司少数股权，交易价格合计42,777.63万元。
发行股份购买资产方案，发行价格为4.73元/股，发行股份数量及锁定期安排等。
编制《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。
认定本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。
审议通过未来三年（2025-2027年）股东回报规划。
调剂2025年度日常关联交易额度。
会议还决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。
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